Comments by "Sergey Belykh" (@usbelykh) on "Трест Владимира Турова" channel.

Странная история. Я про покупку угля у ИП. В Модульбанке есть система проверки, называется белый бизнес. Если у отправителя и получателя там все зелёное, вряд ли их бы заблокировали. Плюс банк Открытие своей блокировкой подали однозначный сигнал не работать с этим ИП. В общем, лично у меня история «бизнесмена» не вызывает доверия на вопрос за что вы платили - ответ за товар, знакомые, друзья и т.п. Вот такие неопределённые ответы и вызывают ещё больше подозрений. Документы собирали 3 дня... В нормальных компаниях их отправляют через 10 минут, потому что они есть. Тоже была практика блокировок и в общем то они большей частью обоснованные. Мне как-то на Модульбанк деньги пришли от токсичного контрагента, там столько предупреждений вылезло… и рейтинг сразу мне понизили - больше не работаю с этим юриком.
1