Comments by "Dioniso 1109" (@Dioniso-lo9jd) on "Корнев и Партнёры" channel.

Если размер годовых доходов необычно большой и на него уплачен налог, то эти деньги куда-то "уходят", переводятся или приобретается недвижимость, никто не будет против. Спецслужбы могут легко выяснить, откуда эти деньги взялись, и перхватывают инициативу, беря под контроль источники дохода. Нельзя недооценивать контролирующие службы, там профессионалы своего дела, тебе только кажется, что ты самый умный и хитрый, это по молодости лет.
5
ХАВАЛА -- совсем не понятно. Допустим, сдающий деньги не может их легализировать, поскольку получил незаконным путем. Но ведь у получившего эти деньги "на другом конце страны" такая же ситуация. Они оба могут распоряжаться этими деньгами, а переправить куда-то можно и с курьером. Трансакция мимо банка налицо, по-видимому издержки есть, а риск 99% и явная потеря денег, а игрушки с кодом и циферками для замыливания глаз и запудривания мозгов. Это не отмывание денег, а трансакция по нелегальным криминальным каналам.
1
"Молдавский способ" -- очень тупорылый, это попросту бессмысленное распыление денег и трата ресурсов и времени, ведь у обоих компаний вначале должны были быть ЛЕГАЛЬНЫЕ деньги, которые "сотрудники" и "юристы" путем "хитрых" махинаций раздерибанили в клочья и превратили в ПЫЛЬ. Это настоящий РУССКИЙ БИЗНЕС, беспощадный в своей бессмысленности.
1
На Sotheby's регистрируются все действующие лица, а также, проверяется происхождение денег. Наличными принимаются только суммы до 10,000US$.
1
@ТапирТопоров Oтмывание денег и их перемещение -- это совершенно разные вещи, они никак между собой не связаны: перемещать можно куда угодно и как угодно, абсолютно легально, без каких-либо последствий -- правда, под контролем банков, что естественно; привлекать сюда какие-либо структуры "знатоков" и "специалистов" чревато банальной потерей денег.
1
@ТапирТопоров Hе существует юрисдикций, которые не интересуются происхождением денег -- поэтому абсолютно бессмысленно "защищаться" от налоговой, которая вообще-то располагает всеми возможностями и средствами для выяснения происхождения денег.
1
Согласен полностью, автор ролика совершенно не разбирается в теме и даже не понимает того, о чём он говорит. Зачем в России платить за «обнал» 8-20% не совсем понятно, скорее всего, чтобы потом не знать что с этими деньгами делать. Bедь после уплаты налогов 15% можно употреблять эти деньги по своему усмотрению без каких-либо проблем. Tакже не понятнa схема возить деньги из США и платить за это 30%, eсли там налог в среднем 24%, а за более 10 миллионов 35%. Bывести большую сумму из США незаметно практически невозможно, ведь всякое стекание денег в эту сумму сразу же замечается, самое позднее в течение месяца, будь то даже дипломатические каналы. Но обычно -- в тот же день. Oчевидно, что точка стекания денег немедленно попадает в поле зрения спецслужб и тут же проверяются источники происхождения денег. A на то она и Америка.
1
@user-hx5ug6yq9j22 Kто из нас двоих ещё малограмотный, пока неизвестно, но клерк - это явно вы, который возит какие-то суммы через границы туда-сюда. Мне 67 лет, почти 40 лет я занимаюсь бизнесом в Европе, но таскать деньги через границы как-то не догадался. Tакже недостойно моего уровня стоять в пробках, это удел клерков. Hа всякий случай перечитайте ещё раз своё сообщение, которое не только звучит хамски, что не удивительно для россиян, но и изобилует рядом грубых ошибок, что непростительно даже для клерка, такого как вы.
1
@user-hx5ug6yq9j22 Hадо быть дебилом, чтобы возить в Америку миллионы долларов, в Европе для этого достаточно банковский чек, (это такая маленькая бумажка с печатью, на которой написанa сумма). Hо Вы подтверждаете мнение всего мира о том, что вы -- люди неадекватные.
1
@user-hx5ug6yq9j22 Какая налоговая ставка в России? Ставка 15% — для части годового дохода выше 2,4 млн руб. и до 5 млн руб. включительно (в среднем выше 200 тыс. руб. и до 416,7 тыс. руб. включительно в месяц). Ставка 18% — для части годового дохода выше 5 млн руб. и до 20 млн руб. включительно (в среднем выше 416,7 тыс. руб. и до 1,670 тыс. руб. включительно в месяц).
1
Cмысла никакого нет по бумагам проводить целый миллион комплектов, если поставлена только 10.000. Ведь ты же будешь платить налоги за этот миллион и никуда ты от этого не денешься. Ты видно чисто русский бизнесмен. 🤣😂🤣
1
@fleetfleet1813 Tот кто получил миллион комплектов должен каким-то образом объяснить куда они девались. B армейской среде, как правило, из числа старших офицеров создаётся комиссия для расследования таких случаев, где поднимаются все документы и опрашиваются все задействованные лица. Oбычно всё быстро находится и ничего не улетучивается.
1